Liberado un octoxenario que estaba a ser utilizado por un grupo criminal para estafar

Identificouse a 121 vítimas que foran estafadas por cómpraa venda de animais e a dez por usurpación de identidade

Ecos da Comarca/Xeral

A Garda Civil, no marco da operación “Magna-Vallis”, detivo a 19 persoas, 18 en Bizkaia e unha en Burgos, e investigado a outras tres, por pertencer a unha organización criminal, dedicada a estafar mediante anuncios falsos de venda e adopción de mascotas a través de internet.

Tres membros da organización, que pertencían a un clan familiar, mantiñan baixo control a un octoxenario, ao que illaran da súa contorna familiar obrigándoo a exercer mendicidade e ao que tamén lle abriron numerosas contas bancarias para cometer as estafas.

Ata o momento identificáronse 121 vítimas de estafa e dez de usurpación de identidade, repartidas en numerosas provincias: Tenerife, As Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alacante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Selecta, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castelló, A Rioxa, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo e A Coruña...

 Publicidade/DOAZÓN PARA ECOS DA COMARCA

A investigación comezou tras unha denuncia recibida na Garda Civil en febreiro do pasado ano, onde unha persoa manifestaba ser estafada tras abonar 280 euros pola suposta adopción dun cachorro anunciado nun portal da internet, sen chegar a recibir o animal nin poder recuperar o diñeiro.

Froito das investigacións realizadas, constatouse que se trataba dun grupo criminal asentado en Bizkaia, que publicaba anuncios de venda ou adopción de animais. Unha vez establecido o contacto e iniciada a venda, os estafadores esixían ás súas vítimas desembolsos progresivos con diversos pretextos, vacúas, transporte, chip, gaiola, etc, mediante abonos a través de bizum ou transferencias bancarias.

Para iso, a organización utilizaba múltiples liñas telefónicas e contas bancarias e documentos de identidade falsos ou alleos para enganar aos compradores. Así mesmo, utilizaban o método “Smurfing” consistente en fraccionar as cobranzas e branquear o diñeiro mediante micro pagos.

 Publicidade

Preme na imaxe para obter máis información.

Continuando coa investigación, os axentes detectaron 57 contas bancarias e 23 liñas telefónicas vinculadas á organización, polo que se procedeu a bloquealas xudicialmente. Calcúlase que a cantidade asociada ás estafas ascende a máis de 36.000 euros.

Así mesmo, constatouse que os presuntos autores destinaron parte do diñeiro obtido das estafas, xunto cunha fracción das prestacións sociais percibidas, xa que a maioría dos implicados non xustificaban actividade económica habitual e percibían ingresos procedentes da Renda de Garantía de Ingresos (RGI), Ingreso Mínimo Vital (IMV) e doutras axudas autonómicas, a investimentos en criptomonedas, cuxo valor de mercado ascendería a máis de 55.000 euros. Estímase, que as prestacións sociais percibidas de maneira indebida poderían ascender a máis de 560.000 euros.

Aos detidos impútanselles os supostos delitos de estafa continuada, branqueo de capitais, usurpación de estado civil, pertenza a grupo criminal, trata de seres humanos e malos tratos de obra sen lesión.

A operación foi levada a cabo polo Equipo @ da Garda Civil de Bizkaia e dirixida polo Xulgado de instrución nº 3 de Bilbao.

Publicidade

Preme para contactar con nós e pregunta polas tarifas que son unha bicoca!

A investigación continúa aberta para localizar máis vítimas, identificar novas contas vinculadas e tratar de recuperar os fondos defraudados.

Venda de mascotas a través de Internet

En España a compra de mascotas por internet é legal, sempre que se cumpran as normas de benestar animal e que as transaccións se realicen a través de criadores ou centros autorizados.

A Garda Civil recomenda: 

• Desconfiar de prezos demasiado baixos ou urxencias por “entregar ao animal”. 

• Esixir sempre documentación do criador e centro e solicitar copias da cartilla veterinaria e microchip. 

• Non pagar por adiantado nin enviar diñeiro a través de transferencias bancarias ou por unha pasarela de pagos en liña.

  
  

  Para máis información poden poñerse en contacto coa OPC da Garda Civil en Bizkaia, ao teléfono 670 235 963.